Cáceres, Robiu y de Aza: ¿Principales culpables del desfalco al Estado?

Implicados en los casos Coral y Coral 5G enfrentan condenas por corrupción y lavado de activos

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó anoche sentencia condenatoria a los principales involucrados en los casos Coral y Coral 5G. Tras un exhaustivo análisis de las acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, falsedad en declaración jurada y lavado de activos, el tribunal halló responsables a varios altos funcionarios y civiles.

La resolución fue emitida por las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes llevaron a cabo un proceso que se extendió por casi cinco años. Las investigaciones revelaron un desvío presunto de más de RD$4,500 millones de fondos públicos.

Entre los implicados se destaca el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), quien ha sido identificado como el principal líder de esta red delictiva. Otros condenados incluyen al coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP, y al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

Además, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, apodada “La Pastora”, también fue hallada culpable por su papel en operaciones de ocultamiento de fondos ilícitos. Junto a ella, individuos como Kelman Santana Martínez y otros miembros de la red estructurada fueron condenados.

El tribunal señaló que el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez colaboró con las autoridades, lo que influyó en la decisión de su sanción, considerando su testimonio clave para esclarecer los hechos. Esto apunta a la complejidad del entramado observado en la estructura de poder.

El esquema de corrupción se desarrolló específicamente desde el CUSEP y el CESTUR, donde se manipulaban nóminas y contratos para desviar fondos. Es evidente que parte de las sumas sustraídas fueron ocultadas y finalmente blanqueadas a través de maniobras financieras.

El tribunal tuvo en cuenta diversas pruebas documentales y testimoniales que permitieron reconstruir un sistema organizado para la sustracción de fondos públicos. Un hallazgo importante fueron los discos duros confiscados en la residencia de Girón Jiménez, que contenían listas de personas involucradas en nóminas irregulares.

Al evaluar las acusaciones contra Cáceres, el tribunal confirmó una desproporción significativa entre sus ingresos legítimos y su patrimonio acumulado durante su mandato al frente del CUSEP. En un análisis detallado, se evidenció que su patrimonio aumentó exponencialmente tras asumir el cargo.

Por ejemplo, Cáceres generaba un salario mensual de alrededor de RD$245,000 y su esposa RD$49,820. Sin embargo, rápidamente adquirió deudas y activos que superaban con creces sus posibilidades económicas documentadas, lo que despertó sospechas sobre su conducta financiera.

El tribunal también confirmó que el general Juan Carlos Torres Robiou, quien manejó el CESTUR, vio un incremento de su patrimonio que no se justificó con sus ingresos. Durante el juicio, se revelaron movimientos financieros por aproximadamente RD$65 millones en un corto período, lo que plantea más interrogantes sobre la transparencia en su gestión.

No se comprobó el acceso a CONANI

El tribunal concluyó que no se demostró la implementación de un esquema efectivo para desviar fondos públicos en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). A pesar de las evidencias de intentos de colocar personal en posiciones estratégicas, no se pudo establecer la ejecución de estos actos ilícitos.

El papel central de la Pastora en el esquema financiero

Es importante señalar que la pastora Rossy Guzmán tuvo un rol crucial en las operaciones de lavado de activos. El tribunal detalló que ella no solo estuvo en contacto directo con entidades involucradas, sino que también manejó estructuras jurídicas para ocultar fondos provenientes de actos delictivos. Su asociación con la Asociación Campesina Madre Tierra y la empresa Único Real Estate e Inversiones subraya su participación activa en el esquema.

Condenas en el Caso Coral y Coral 5G: Principales Hallazgos

• Implicados encuentran culpables en corrupción, lavado de activos y desfalco.
• Adán Cáceres Silvestre, principal cabecilla, registrado un incremento patrimonial sin justificación.
• Papel clave de Rossy Guzmán en el lavado de activos mediante redes organizadas.
• No se demostró la desviación de fondos en el consejo para la niñez (CONANI).