MP solicita un año de prisión para la red que defraudó a un banco por más de RD$200 millones.

El Ministerio Público ha presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente una solicitud de medida de coerción que propone un año de prisión preventiva para tres nuevos implicados en una red de estafa que defraudó a una entidad financiera en más de RD$200 millones.

La audiencia está programada para el sábado 16 de mayo de 2026, comenzando a las 9:00 de la mañana.

Los detenidos, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, fueron arrestados recientemente y serán presentados ante la justicia. Cabe destacar que el Ministerio Público ya había solicitado el proceso de tramitación compleja y la imposición de un año de prisión preventiva a otros seis imputados que fueron los primeros en ser arrestados.

Entre ellos se encuentran Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Todos ellos fueron capturados en un extenso operativo llevado a cabo en el Gran Santo Domingo.

La procuradora de corte, Lewina Tavárez Gil, quien lidera la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, expresó su confianza en que el sistema de justicia imponga la medida solicitada debido a la gravedad y la complejidad de los delitos cometidos.

“La calificación jurídica es por violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa”, indicó Tavárez Gil, quien se hizo cargo del caso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena ha aplazado la audiencia para los primeros seis imputados, programándola para el lunes 18 de mayo de 2026, tras acoger una solicitud de las defensas técnicas.

Los primeros arrestos se llevaron a cabo el miércoles durante un operativo que permitió desarticular la red criminal, la cual captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta de la mencionada entidad financiera. Este grupo está también acusado de otros delitos graves, incluyendo estafa agravada y robo asalariado.

El operativo, realizado en cooperación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional, abarcó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte.

Durante estos operativos, se incautaron tres vehículos de alto valor, más de veinticinco relojes de marcas de lujo, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.

Implicados en Red de Estafas Financieras

• El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para tres nuevos arrestados.
• La audiencia está programada para el 16 de mayo de 2026.
• Se han realizado varios allanamientos con una importante incautación de bienes.
• Las investigaciones continúan para identificar a más implicados en la red delictiva.